El juez federal Daniel Rafecas había desestimado la causa que pesaba sobre Sanfelice, sin que el fiscal hiciera objeciones al respecto. La Unidad de Información Financiera, encargada de la prevención del lavado de activos, fue la única que interpuso un recurso. A inicios de junio, la Cámara de Casación, el tribunal penal más alto del país, falló a favor de continuar con la investigación, decisión que contó con el respaldo de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, mientras que Mariano Borinsky se manifestó en disidencia.
La Cámara Federal ha decidido seguir esta línea y ha anulado el sobreseimiento de Sanfelice, quien aparece mencionado en diversas indagaciones como socio de Máximo Kirchner.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah subrayaron la similitud entre esta operación y los casos de Hotesur y Los Sauces, los cuales investigan a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por presuntos delitos de lavado de activos.
En el caso de Sanfelice, se está indagando si la adquisición del Hotel Waldorf se realizó para dar una apariencia de legalidad al dinero derivado de actos corruptos cometidos durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. La Cámara Federal ha ordenado profundizar la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para la compra y el papel del préstamo otorgado por Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López.
El fallo incluye un peritaje contable que detalla que la operación se realizó mediante una serie de pasos que generaron sospechas entre los investigadores, quien alegó actuar en representación de terceros. Sanfelice firmó en diciembre de 2008 un acuerdo de opción de compra, donde ofreció un adelanto de 100.000 dólares que no fue declarado en su impuesto a las ganancias de ese año.
En abril de 2009, se oficializó la compraventa en la que adquirió el 88% de las acciones del hotel, asumiendo un compromiso de pago que incluía una entrega inicial en efectivo y el resto en cuotas. A lo largo de 2009, Sanfelice realizó los pagos, aunque a través de un documento que no cuenta con fecha y no está registrado.
Entre 2010 y 2014, Sanfelice continuó adquiriendo acciones, logrando una participación total del 97,74% del Hotel Waldorf. Este cambio en su modalidad de compra llevó a la Unidad de Información Financiera a argumentar que su accionar podría enmarcarse en la figura de “testaferro”.
Durante la operación, Sanfelice reportó un valor total de 6.335.000 pesos, declarando haber utilizado fondos propios y asumido deudas con De Sousa y otra empresa. Aunque se determinó que los pasivos declarados podrían justificar la adquisición del hotel, los expertos alertaron sobre la falta de claridad en relación con el origen de los fondos de De Sousa.
El camarista Irurzun destacó que la causa no profundizó en la investigación del préstamo y su origen, señalando que tanto Sanfelice como De Sousa ya están siendo juzgados en el caso Hotesur y Los Sauces, donde se los acusa de integrar una organización delictiva que desvió fondos públicos a través de actividades hoteleras e inmobiliarias. Ante la falta de certeza, los magistrados han instruido al juez Rafecas a reabrir la investigación y a la Unidad de Información Financiera para que sugiera acciones que faciliten el esclarecimiento del origen del dinero.
