El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, accedió a la solicitud del defensa, que reclamó más tiempo para examinar el expediente, lo que resultó en la reprogramación de la indagatoria para el 7 de julio, según revelaron fuentes judiciales.
Esta indagatoria fue dispuesta a raíz de un requerimiento del fiscal Fernando Domínguez. De acuerdo con las evidencias, la suma de dinero en cuestión fue depositada en una cuenta de Espert en Estados Unidos, procedente de una cuenta de una empresa vinculada a una organización criminal transnacional. Cabe destacar que dicha cuenta nunca fue declarada por Espert ante la entidad de control nacional.
Para justificar la transferencia, Espert presentó un contrato de prestación de servicios firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con Fred Machado, quien actuaba como gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA. En virtud de este contrato, Espert se comprometía a ofrecer asesoría para la refinanciación de deudas, a cambio de un millón de dólares a ser abonados en cuotas mensuales a lo largo de un año. Sin embargo, para los investigadores, este contrato es considerado una simulación.
“Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”.
Según el expediente, el 4 de marzo de 2020, seis semanas después de recibir la transferencia de los 200.000 dólares, Espert ordenó desde su cuenta del Morgan Stanley el envío de 50.000 dólares a una cuenta en un banco nacional. Con esos fondos, adquirió un BMW por 47.800 dólares, que fue vendido en noviembre de 2024 por 62.000 dólares. Con el dinero de esa venta y otros fondos adicionales, en diciembre de 2024 compró un Lexus RX 350 por 129.999,88 dólares.
En febrero de 2025, la esposa de Espert firmó un fideicomiso denominado Costa Dunas, ubicado cerca de Pinamar, por un monto de 203.678.211,99 pesos. Según la documentación incautada en la causa, se hizo un anticipo de 55.501 dólares y luego se realizaron siete cuotas mensuales.
